СБУ знайшла у Києві черговий “конверт”

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою викрили у столиці конвертаційний центр, який допоміг нечесним ділкам вивести у “тінь” 100 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-центр СБУ у суботу, 19 вересня, зловмисники зареєстрували низку фіктивних фірм, через які переводили у готівку гроші низки підприємств столичного регіону. “Конверт” також допомагав “клієнтам” мінімізовувати податки, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Правоохоронці затримали трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тисяч гривень готівки.

“Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень”, — повідомили в СБУ.

До слова, минулого місяця на Харківщині СБУ викрила “конверт”, який функціонував у бункері на Харківщині.