Бизнес в Словакии, родственники с элитным имуществом: что известно о фискале, которого Зеленский отчитал за iPhone

Заместитель начальника Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Андрей Каращенко, которого президент Владимир Зеленский ругал за смартфон iPhone – является доверенным лицом в словацкой коммерческой фирме, на его мать оформлено ряд элитного имущества, а женщина, которую он декларирует как жену, преподает фото с драгоценностями и брендовыми вещами за нескольких тысяч евро.

Об этом сообщает журналистский проект “Схемы в регионах” на “Радіо Свобода”

Во время реформы таможни Андрея Каращенко не перевели в новую Государственную таможенную службу, которую возглавляет Максим Нефедов. Впрочем человек остался на руководящей должности в структуре ДФС, которая до сих пор не ликвидирована.

По данным источников в фискальной службе, мать фискала Надежда Никитюк, начиная с 1998 года, официально заработала чуть больше 123 тыс. грн. При этом женщина предоставляла в пользование чиновнику Lexus RX350, подарила почти 2 млн грн и купила квартиру и гараж в Киеве.

Ольга Каращенко, которую в декларациях за 2017 и 2018 года чиновник указывает как жену, в соцсетях преподает фото с драгоценностями и брендовыми вещами, стоимость некоторых – несколько тысяч евро. К примеру, серьги Van Cleef или браслет “гвоздь” Cartier.

Женщина уверяет, что рассталась с таможенником-фискалом в 2016 году, и отрицает, что он продолжает ее декларировать как жену.

Также журналисты выяснили, что Андрей Каращенко имеет право представлять интересы словацкой фирмы Sapient Consulting s.r.o., которая занимается торговлей, брокерской деятельностью и другими видами деятельности. Данные – из реестра юридических лиц Словакии.

В распоряжении журналистов есть доверенность с подписью чиновника. В нем Каращенко свидетельствует, что согласен быть доверенным лицом словацкой компании. “Доверенное лицо уполномоченное на все правовые действия, которые возникают во время функционирования предприятия”, – говорится в тексте.

От источника в словацкой налоговой СМИ получило информацию о контрагентах, расходов и получения средств компанией Sapient Consulting. Ряд компаний, среди учредителей которых граждане Турции, Украины, России и Словакии, перечисляли на счет Sapient Consulting средства в размере от 400 до 21 тыс. евро за одну транзакцию.

Некоторые из них зарегистрированы по одному адресу. Например, компания BonFire s.r.o. перечисляла средства, а затем импортировала в Словакию товары из Украины.

Если чиновник по доверенности совершает любые сделки на платной основе это однозначно в соответствии с национальным законодательством оплачиваемая работа и называется совместительством, говорит руководитель организации “Антикоррупционный штаб” Сергей Миткалик.

“Согласно международному законодательству, наличие самой доверенности, когда таможенник или служащий имеет определенное право совершать любые действия (подписывать договора, и совершать другие сделки) – это совместительство является незаконным. Таможенник вообще не имеет права иметь доверенность на совершение этих действий” – сказал эксперт.

В Государственной таможенной службе заявили, что Андрей Каращенко там не работает. В новую в декабре 2019 года Гостаможслужбу он не переведен и остается в структуре ДФС.

Государственная фискальная служба находится в состоянии ликвидации. Однако, по информации источников журналистов, Каращенко ищет возможности продолжить работать на таможне.

Сотрудники Киевской городской таможни не декларируют записанных на родственников ценных автомобилей, а дорогие квартиры декларируют, но с заниженной в разы стоимостью. Об этом рассказали журналисты.