В Киеве правоохранители ликвидировали крупнейший за последнее время конвертцентр с оборотом 4,1 млрд грн. Об этом сообщил замглавы ГФС Сергей Билан.
“Общий оборот за время работы составил около 4,1 миллиарда гривен, что позволило злоумышленникам сформировать незаконной налоговый кредит на 246 млн грн”, – сообщил Билан.
По его информации, фирмы-получатели прибыли от незаконной деятельности располагались в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
Как сообщается, налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было изъято более 315 тыс. долларов и почти 1,4 млн грн. Общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 млн. Кроме того, был найден пистолет “Форт-17-Р” и боеприпасы к нему. Следственные действия продолжаются.
Напомним, месяц назад в Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 300 млн грн, который действовал на территории трех крупных городов Украины.