В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 300 млн грн (ФОТО)

В Киеве налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр, объем которого только за последние три месяца составил около 300 млн гривен. Об этом сообщил первый замглавы ГФС Украины Сергей Билан.

“Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги по конвертации денежных средств для предприятий Киева, Харькова и Днепропетровска”, – сообщил Билан.

По его информации, во время обысков было выявлено 22 печати фиктивных предприятий, черновые документы, флэш накопители, компьютерная техника. Кроме того, было изъято 200 тыс. грн наличными. На банковских счетах участников конвертационного центра арестован 1 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ст. 205 УКУ (фиктивное предпринимательство).

Напомним, как сообщалось ранее, В Киевской области правоохранители разоблачили несколько конвертцентров, в организации которых были замешаны сотрудники фискальной службы.