Полиция связывает банк “Крещатик” с обналичкой, отмыванием денег и воровством из бюджета

Главное следственное управление Национальной полиции Украины связывает обанкротившийся банк “Крещатик” с обналичиванием средств и минимизацией налогов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования.

В частности, Фонд гарантирования, который направил временную администрацию в банк “Крещатик”, цитирует материалы дела:

“Досудебным расследованием установлено, что на территории г. Киева группой неустановленных лиц создан и приобретен ряд фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей, которые задействованы в противоправных финансовых механизмах, направленных на незаконный перевод безналичных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на отечественные субъекты хозяйственной деятельности и хищение государственных бюджетных средств”, – цитирует Фонд материалы полиции.

Отмечается также, что уголовное производство было зарегистрировано за месяц до банкротства банка.

Напомним, как сообщалось ранее, вчера Нацполиция провела обыск в банке “Крещатик”.