Налоговая “накрыла” конвертационный центр

Столичная налоговая милиция накрыла конвертационный центр который работал под брендом благотворительной организации, который конвертировал 200 млн гривен.

Об этом сообщает сайт Государственной фискальной службы.

Конвертационный центр был создан под видом международной благотворительной организации, и для ведения своей преступной деятельности хотели использовать банковские счета благотворительных организаций.

Центр работал по схеме:
Предприятия реального сектора экономики отправляли деньги на счета фиктивных фирм под видом благотворительной помощи(у том числе бойцам АТО), потом деньги переводились на подставные счета физических лиц, после этого деньги возвращались первоочередным владельцам с изыманием процентов за услуги.