В Киеве СБУ разоблачила обменник с оборотом в 4,5 млн долларов

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили нелегальный обменник, месячный оборот которого составлял 4,5 млн долларов США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБ Украины.

“Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей”, – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, во время обысков было изъято 1,2 млн грн, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более 3 тыс. евро и 1,6 тыс. английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли “черную” бухгалтерию, кассовую документация, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 составил почти 4,5 миллиона долларов США.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов и сборов) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, в начале августа текущего года в ходе обысков в нелегальных обменниках Киева правоохранителями было изъято 3,5 млн долларов и 10 млн гривен, а также оружие.