Под Киевом ликвидирован очередной “конвертационный” центр

Налоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала “конвертационный центр”, созданный организованной группой из 11 человек, сообщили в фискальной службе.

“Центр” предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 108 миллионов гривен.

По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях “конвертационного центра”, местах проживания и автомобилях фигурантов, изъято 19 печатей, документацию и компьютерную технику. Собранные доказательства подтверждает противоправную деятельность “конвертационного центра”.

Сейчас на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты. На счетах заблокированы средства на общую сумму 1 млн. 361 тыс. грн.