Столичные силовики накрыли черный рынок валюты

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с столичной прокуратурой блокировали в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют.

Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, выводилась в “тень”, составил более трех миллионов долларов США.

Во время обысков правоохранители изъяли более 800 000 долларов, 40 000 евро, 100 000 гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На полученные средства наложен арест.

Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности продолжаются обыски.