В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн (ФОТО)

В Киеве налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен. Об этом сообщил замглавы ГФС Сергей Билан.

“Разоблачили большой межрегиональный конвертационный центр. Его оборот составил более миллиарда гривен, что привело к потерям бюджета на сумму более 200 млн грн”, – сообщил Билан.

По его информации, конвертцентр действовал на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве. Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и по формированию незаконного налогового кредита по НДС.

“Также было установлено, что организаторы конвертационного центра готовили масштабную аферу на рынке недвижимости. Они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно закончиться на начальном этапе”, – сообщил замглавы ГФС.

По  его словам, во время обысков было изъято почти 380 тыс. долларов США, 134,5 тыс. грн, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия. Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 33 млн грн.